Следственным управлением СК России по Ивановской области в течение 2010-2011 годов возбужден ряд уголовных дел по фактам покушения на мошенничество и мошенничества, то есть хищение чужого имущества (денежных средств) путем обмана у ряда коммерческих предприятий в разных регионах Российской Федерации (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Впоследствии все уголовные дела соединены в одном производстве.
Проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями установлена причастность к совершению преступлений двух граждан Российской Федерации, проживающих за пределами Ивановской области.
Преступления совершались ими на протяжении длительного периода времени и носили экстерриториальный, организованный характер. Причинённый ущерб организациям составил более 3,5 млн. руб. Однако, благодаря грамотно спланированной работе и конструктивному взаимодействию правоохранителям удалось предотвратить причинение ущерба на сумму более 39 млн. руб.
Злоумышленники долгое время скрывались от органов следствия, и были объявлены в розыск. Установить местонахождение одного из соучастников, 54-летнего ивановца, удалось в 2015 году, он был задержан. Уголовное дело направлено в суд, и в июне 2015 указанное лицо осуждено к 3,5 годам лишения свободы.
Оставшийся на свободе преступник, 45-летний мужчина, также длительное время скрывался от органов следствия, но в результате розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками УФСБ России по Ивановской области, его местонахождение было установлено. Злоумышленник задержан 15 августа 2018 года на территории Московской области.
Благодаря кропотливой и тщательной работе следователей второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, под тяжестью собранных по делу доказательств он полностью признал свою вину в содеянном, написал явку с повинной и дал подробные показания о своей противоправной деятельности.
В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Суд учёл состояние его здоровья, положительные характеристики, признание вины и возмещение причинённого вреда потерпевшим.
Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.