Директор ООО «Агроснаб плюс» подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 15 миллионов рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении директора  ООО «Агроснаб плюс» по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в крупном размере)

По данным следствия, подозреваемый являлся директором  ООО «Агроснаб плюс», осуществляющего деятельность в сфере оптовой торговли молочными продуктами. Для его организации применялась общая система налогообложения, предусматривающая уплату налога на добавленную стоимость. В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 директор ООО «Агроснаб плюс», действуя в группе с иными неустановленными лицами, используя имеющиеся у них в распоряжении реквизиты фиктивных фирм, отразили в бухгалтерском и налоговом учете операции по закупке товаров (работ, услуг) у пяти организаций. В действительности данные фирмы не осуществляли поставку продукции, оказание услуг в адрес ООО «Агроснаб плюс».

Сумма не уплаченного ООО «Агроснаб плюс» в бюджет НДС за 2020 год составила более 15 млн. руб.

Преступная деятельность выявлена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.