Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области доказательства вины старшего госинспектора отдела государственного контроля и лицензирования регионального Департамента экономического развития и торговли Ивановской области, совершившего 4 факта служебного подлога и 4 факта мошенничества с использованием своего служебного положения (ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 159 УК РФ), и жителя Иваново, совершившего соучастие в виде пособничества в служебном подлоге и мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 292, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ), суд счёл достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Предварительным и судебным следствием установлено, что в 2014 году должностное лицо вступило в преступный сговор с другим сотрудником регионального Департамента и двумя ивановцами на совершение мошеннических действий в отношении коммерческих организаций, желавших получить лицензию на осуществление деятельности по обороту черных и цветных металлов.
С этой целью жители Иваново разместили в сети Интернет объявление об оказании услуг по получению лицензий на осуществление вышеуказанной деятельности. По этому объявлению к ним обратились 4 коммерческие организации из разных регионов Российской Федерации, с которыми заключили фиктивные договоры об оказании услуг и предоставлению технических условий для лицензирования на общую сумму более 900 тыс.руб.
В результате преступных действий должностные лица Департамента экономического развития и торговли Ивановской области, используя служебное положение, незаконно выдали организациям соответствующие лицензии, совершив служебный подлог официальных документов – актов проверки.
Полученными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
Судом бывший чиновник и его пособник признаны виновными в совершении инкриминируемых деяний. Им назначено наказание в виде штрафа. Бывшему чиновнику – в размере 168 тыс.руб., его пособнику – 132 тыс.руб.
Приговор не вступил в законную силу.
В ходе предварительного следствия уголовные дела в отношении второго сотрудника регионального Департамента – заместителя начальника отдела государственного контроля и лицензирования, а также одного из пособников в совершении преступлений выделены в отдельное производство. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Второй пособник осуждён в феврале 2016 года к штрафу в размере 110 тыс. руб.
В отношении бывшего заместителя начальника отдела государственного контроля и лицензирования Департамента экономического развития и торговли Ивановской области судебное разбирательство до настоящего времени не завершено.