Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч.1 ст.199 УК РФ)
По данным следствия, с апреля по июль 2016 года директор фирмы внес в документы бухгалтерской отчетности и декларацию за 2 квартал 2016 года заведомо ложные сведения о закупке товаров. Затем декларацию по налогу на добавленную стоимость, в которой заявил налоговые вычеты по счетам-фактурам на сумму более 9 миллионов рублей, он представил в ИФНС России по городу Иваново. Таким образом, подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в общей сумме более 9 миллионов рублей.
Преступная деятельность злоумышленника выявлена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области.
В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование по уголовному делу продолжается.