Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области продолжается расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности и организации (участия) в преступном сообществе (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 и ч.2 ст. 210 УК РФ).
По версии следствия, участники преступного сообщества предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, используя для этого расчетные счета подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей.
Таким образом, по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары, они привлекли на банковские счета денежные средства клиентов в сумме не менее 500 млн. рублей.
В настоящее время девяти фигурантам предъявлено обвинение, в отношении пяти избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении четырех - домашний арест.
Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.