Тейковским МСО следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области в отношении подозреваемого, который осуществлял в ООО «Ивнеруд» руководящую, управленческую деятельность и на которого официально были возложены обязанности по формированию бухгалтерской и налоговой отчетности, составлению и утверждению деклараций, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По версии следствия, в 2012, 2013 г.г. подозреваемый отвечал за формирование и сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности. Имея умысел на неуплату налогов в целях улучшения финансово-экономического положения коммерческого общества, он внес ложные сведения в налоговые декларации по НДС и по налогу на прибыль, которые предоставил в налоговую инспекцию, допустив неуплату указанного налога в сумме 1,7 миллионов рублей.
В настоящее время следователи выполняют действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.