Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении 40-летнего ивановца, обвиняемого в совершении 12 преступлений против собственности – мошеннических действий в крупном и особо крупном размерах, покушении на мошенничество и организации мошенничества (4 эпизода преступлений по ч. 2 ст. 159, 3 эпизода по ч. 3 ст. 159, 2 эпизода по ч. 4 ст. 159, 2 эпизода по ч. 3 ст. 33 и ч. 3 ст. 159, 1 эпизод по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, злоумышленник мошенническим путём завладевал денежными средствами граждан, которые намеревались приобретать квартиры.
В этих целях он сообщал потенциальным покупателям ложную информацию о реализации судебными приставами-исполнителями жилья, жильцы которого якобы имеют задолженность по коммунальным платежам и в соответствии с решением суда будут выселены. Говорил, что имеет знакомства с сотрудниками Департамента реализации арестованного имущества администрации города Иваново, позволяющие ему оказывать услуги по реализации подобных квартир, для убедительности демонстрировал ранее изготовленные им удостоверения руководителя «Центра розыска и обеспечения безопасности», сотрудников «Управления службы экономической безопасности г. Иваново» и «Службы безопасности Федеральной службы безопасности РФ».
Озвученная стоимость «выставленных на продажу» квартир была значительно ниже их рыночной стоимости, что и привлекало жертв мошенника. При этом никто из граждан не усомнился в существовании указанных подразделений администрации города Иваново, и такой организации, как «Центр розыска и обеспечения безопасности». Также никто из них не догадался лично встретиться с «выселяемыми жильцами» и уточнить основания «выселения».
Мошенник получал от потерпевших денежные средства частями, убеждая их, что они идут на погашение задолженности по коммунальным платежам, проведение различных экспертиз, уплату судебных издержек, а также на приобретение другого жилья выселяемым лицам.
Всего за период с ноября 2012 года по май 2014 года мошенническими действиями ему удалось завладеть деньгами 7 потенциальных покупателей жилья на общую сумму более 2,8 миллионов рублей. Одной из жертв мошенника стала сотрудница СУ УМВД России по Ивановской области.
В ходе предварительного следствия установлена вина злоумышленника в совершении других преступлений против собственности.
Установлено, что в ноябре 2013 года мошенник организовал хищение денежных средств, находящихся на счетах организаций, подконтрольных другому лицу, путем обмана сотрудников банков, обслуживающих счета этих организаций. Своими действиями одной организации он причинил ущерб в размере 300 тысяч рублей, другой – 590 тысяч рублей.
Кроме того, в мае 2014 года ивановец совершил мошенничества в отношении 2 граждан, которые длительное время не могли получить водительские удостоверения, и в отношении 1 иностранного гражданина, пытавшегося получить разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации. Мошенник пообещал гражданам решить их вопросы за определённую плату. Однако, получив от них деньги на общую сумму 90 тысяч рублей, проблемы так и не решил.
Собранные по уголовному делу доказательства вины злоумышленника первый заместитель прокурора Ивановской области счёл достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в Ленинский районный суд города Иваново для рассмотрения по существу.