Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области завершено следствие в отношении директора ООО «Карбон». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в 2013 году обвиняемый предоставил в налоговый орган заведомо подложные документы о наличии финансово-хозяйственных отношений с фирмами-однодневками, завысив сумму реально произведенных затрат. Целью указанных действий директора являлось возмещение из бюджета в соответствии с установленным Налоговым кодексом Российской Федерации порядком налога на добавленную стоимость. Впоследствии на расчетный счет организации была перечислены денежные средства. Таким образом, путем обмана обвиняемый завладел деньгами в сумме более 200 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.
В ходе следствия обвиняемый полностью возместил сумму причиненного федеральному бюджету ущерба.
Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК регионального УМВД.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.