Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя регионального центра. Он обвиняется в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч.3 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества), и 3-х преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ (пособничество в совершении служебного подлога).
По версии следствия, с октября по декабрь 2014 года обвиняемый оказал содействие в совершении путем обмана хищений денежных средств представителей 3 юридических лиц в сумме 601 тысяч рублей и служебных подлогах. Он действовал согласно разработанной схеме в группе с сотрудниками отдела государственного контроля и лицензирования Административного Департамента Ивановской области, уголовные дела в отношении которых направлены в суд.
Обвиняемый, не являющиеся государственным служащим, размещал в Интернете объявления о предоставлении услуг по оформлению лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. С обратившимися представителями юридических лиц заключались фиктивные договоры об оказании услуг по предоставлению технических средств, условий и специалистов, подготовке документов и получению лицензии. Указанные услуги оценивались от 200 до 300 тысяч рублей за каждую лицензию. Однако фактически технические условия для осуществления лицензируемой деятельности не создавались, оборудование и специалисты не предоставлялись, реальной возможности выполнить договоры в указанной части злоумышленник не имел и не планировал их выполнение. От имени юридических лиц в департамент были предоставлены сфальсифицированные документы. Должностные лица без проведения выездных проверок на основании фиктивных документов внесли заведомо ложные сведения в акты выездных проверок о наличии у коммерческих организаций площадок для хранения лома и отходов металлов, технических средств, оборудования и т.д., а также об отсутствии нарушений требований правовых актов. На основании подложных документов были изданы приказы о предоставлении коммерческим организациям лицензий.
Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.