Поиск по тегу «НДС»

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы проверок, поступивших из УФНС России по Ивановской области.

Уголовные дела расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора  ООО «Дорожно-Эксплуатационное Предприятие №17» (далее-ООО «ДЭП №17) по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора  ООО «Союз Автодор» по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).

Следственными органами СУ СК России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области возбуждено уголовное дело  по факту уклонения генеральным директором ООО «ТрансМеталл» от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следственным отделом по Ленинскому району города Иваново возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в сфере оптовой торговли текстильными изделиями. Женщина подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч.1  ст. 198 УК РФ).

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении директора  ООО «Агроснаб плюс» по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в крупном размере).

Следственным отделом г. Шуя СУ  СК России по Ивановкой области прекращено уголовное дело о налоговом преступлении (ч. 1ст. 199 УК РФ) в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации

Следственным отделом по г. Шуя СУ СК России по Ивановской области в отношении директора  ООО ПК «МАГНАТ-М» возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следственным отделом по г.Шуя СУ СК России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора  ООО ПК «АСТРАМЕТ» о налоговом преступлении (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).